证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-002
钢研纳克检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年1月
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议
应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，
本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》
。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司2025年1月21日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。
案》
经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临
时股东会的议案》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2025年1月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
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