证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-003
宁波创源文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方
式发出。
开，其中董事任召国先生、华天先生、陆振波先生、颜乾先生、胡力明先生、程
晓民女士以通讯方式参会。
事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，拟向全资子
公司 CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE.LTD. （以下简称“新加坡创源”）增资
全资子公司，出资 700 万美元在柬埔寨投资设立全资子公司。此外，全资子公司
新加坡创源拟在适当时机以独资或合作方式继续在境外投资设立其他经营实体，
开展主营业务相关经营活动，投资金额不超过 300 万美元，具体投资方案尚未确
定。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于向全资子公司增资及其对外投资设立
子公司的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
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