证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-007
张家港海锅新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议于 2025 年 1 月 14 日以电话或书面方式发出通知，并于 2025 年 1 月 21
日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先
生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》
并办理工商变更登记事项，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工
商变更登记事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-008）。
经董事会研究，决定于 2025 年 2 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东
大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
三、备查文件
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
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