江苏立霸实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
江苏立霸实业股份有限公司
（股票代码：603519）
二零二五年二月五日
江苏立霸实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
会议议程 ……………………………………………………………………………03
会议须知 ……………………………………………………………………………05
议案一《关于补选公司第十届董事会董事的议案》 ……………………………07
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本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 2 月 5 日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2025 年 2 月 5 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 2 月 5 日下午 13:30
现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等
主持人：临时董事长吴志忠先生
一、宣布会议开始；
二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
会议须知；
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
四、宣读会议议案主要内容：
议案内容 报告人
（一）累积投票议案
《关于补选公司第十届董事会董事的议案》
五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
六、股东对各项议案进行表决；
七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等
待网络投票结果；
八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过
并形成股东大会决议；
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九、律师出具见证意见；
十、签署股东大会决议和会议记录等；
十一、宣布会议结束。
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为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）
司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就
会议须知通知如下：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉
关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对
于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报
告有关部门查处。
二、本次大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
四、股东需要在本次大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发
言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制
在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东
临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手
续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人
员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的提问，本次大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。
对于累积投票议案，股东所持的每一有效表决权股份拥有与本次股东大会应
选董事/监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与
应选董事/监事总人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票给一位候选
董事/监事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事/监事，最后按得票
多少的顺序和应选人数，决定由得票多者当选董事/监事。股东对某一名或某几
名董事/监事候选人集中或分散投票总数多于其累积可投票数时，或者在差额选
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举中投票超过应选人数的，该股东投票无效，视为放弃该项表决，股东对某一名
或某几名董事/监事候选人集中或分散投票总数等于或少于其累积可投票数时，
该股东投票有效，累积可投票数与实际投票数差额部分视为放弃。公司累积投票
制度的具体规定可查看公司于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《累积投票制实施细则》。
在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，
退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
六、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、本次大会由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。
九、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联
系电话 0510-68535818。
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议案一
《关于补选公司第十届董事会董事的议案》
各位股东：
考虑到公司原董事长宋剑锐先生近日因家庭原因提出离职。为保证公司董事
会规范运作，经公司股东卢凤仙女士提名，推举卢凤仙女士（简历后附）为公司
第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至公司第十届董事会届满时止。该议案已经公司董事会提名委员会
该议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：候选董事简历
卢凤仙，女，中国国籍，1956 年 5 月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜
兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天
力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事，曾被评为无锡市劳动模范，
为立霸股份公司的创始人，历任本公司副总经理、总经理、董事长。
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