凯瑞德控股股份有限公司董事会提名委员会
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《凯瑞德控股
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，我们作为凯瑞德
控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会委员，对公司
第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司
高级管理人员的议案》进行认真审阅，对拟聘任总经理、高级管理人员的任职条
件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下：
聘岗位的职责要求，具备履行总经理职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；不
存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的
情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或
通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行高级管理人员职
责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不
得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定
的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月未受过中国证监会
行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行
人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理，聘任朱小艳女士为公司董事会秘书，
聘任朱小艳女士为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。
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