证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-006
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日
上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2025年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。
大厦D座10楼和而泰一号会议室
规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席和通过网络投票的股东共1,660人，代表股份170,442,196股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的18.4973％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份148,475,200股，
占股权登记日公司有表决权股份总数的16.1133%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共1,657人，代表股份21,966,996股，占股权登记
日公司有表决权股份总数的2.3840%。
中小投资者的股东及股东授权委托代表人共1,659人，代表股份21,967,196股，占股
权登记日公司有表决权股份总数的2.3840%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭
州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况
如下：
议案》；
表决情况：同意169,283,696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3203％；反对
票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2092％。
其中，中小股东表决情况：同意20,808,696股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的94.7262％；反对801,900股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6504％；
弃权356,600股（其中，因未投票默认弃权400股），出席会议中小股东有效表决权股份
总数的1.6233％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 169,127,396 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
数的0.3254％。
其中，中小股东表决情况：同意20,652,396股，出席会议中小股东有效表决权股份
总数的94.0147％；反对760,200股，出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.4606％；
弃权554,600股（其中，因未投票默认弃权7,800股），出席会议中小股东有效表决权股份
总数的2.5247％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行见证并
出具了法律意见，认为：
“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等
相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
法律意见书全文详见 2025 年 1 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
大会决议》；
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十日
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