证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-15
厦门国贸集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.9121
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因公务原因请假；
请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 852,051,004 98.4937 12,782,645 1.4776 247,874 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 862,069,487 99.6518 2,513,745 0.2905 498,291 0.0577
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 857,342,122 99.1053 7,492,427 0.8660 246,974 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 863,095,937 99.7704 1,611,412 0.1862 374,174 0.0434
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 863,139,537 99.7755 1,628,612 0.1882 313,374 0.0363
《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2025 年度
日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,932,530 96.8116 1,697,912 2.6119 374,700 0.5765
《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业 2025 年度
日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 862,736,940 99.7289 1,886,366 0.2180 458,217 0.0531
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
等金融机构综
合授信额度的
议案》
度担保额度预
计的议案》
度使用自有闲
置资金进行现
金管理的议
案》
度开展外汇衍
生品业务的议
案》
度开展商品衍
生品业务的议
案》
厦门国贸控股
集团有限公司
及其控制企业
关联交易额度
预计的议案》
福建三钢闽光
股份有限公司
及其控制企业
关联交易额度
预计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
致行动人厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公
司－兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计划作为关联股东依法回避表决，该
等关联股东合计持有公司股份 800,076,381 股。
三、 律师见证情况
律师：黄臻臻、廖明骐
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资
格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
特此公告。
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股东大会的法律意见书。
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