证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-007
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以书面方式发出，于 2025 年 1 月 20 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议
由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（详见公司披露于
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-004 南侨食品
集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”）
监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的前提下，对最高额度不超过人民币 35,000 万元的首次公开发行股票闲置募集
资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或
变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定。因此，监事会同意公司继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进
行现金管理。
表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
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