证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－002
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第
八届董事会第三十五次会议，于2025年1月13日以书面方式发出会议
通知，并于2025年1月20日上午11:20以通讯方式召开。会议应到董事
五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召
集召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于意向收购控股子公司少数股东股权的议案
公司意向以现金、发行股份或可转债或前述方式相结合等方式收
购控股子公司安徽金浦新能源科技发展有限公司（以下简称“金浦新
能源”）的少数股东安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、
淮北市成长型中小企业基金有限公司合计持有金浦新能源49.06%股
权。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于意向收购控股子公司少数股东
股权的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，此项决议通过。
独立董事单文峰投弃权票，具体理由及依据如下：根据《上市公
司独立董事履职指引（2024 年修订）》第十七条、《上市公司独立
董事管理办法》第二十一条规定，该议案核心问题在于议案所涉被收
购股权是否具有商业上进行投资的价值及上市公司用于收购的资金
是否得到明确可靠的落实，就目前来看，上述二问题都面临一定的不
确定性，未经详细的前期尽调，有可能构成投资风险，故建议就该议
案给予独立董事一定时间，对相关事项进行补充了解或者调查，再行
付诸表决。
（二）关于委托装修调减费用暨关联交易的议案
公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛
白”）将金浦钛业总部办公楼全权委托关联方南京金浦东部房地产开
发有限公司（以下简称“金浦东部地产”）进行装修项目管理，双方
于 2023 年 4 月 10 日签署《金浦钛业总部办公楼委托装修施工合同》，
合同金额暂定 40,557,142.50 元。经双方协商，拟下调装修金额不超
过 1600 万元，具体金额以工程决算审计金额为准，同时延长工程决
算期限至 2025 年 4 月 15 日；鉴于南京钛白已依照合同约定向金浦东
部地产支付合同价款 3853 万元，金浦东部地产需向南京钛白返还合
同价款约 1400 万元，具体金额以工程决算审计金额为准；合同价款
返还方式包括债务抵销、以物抵债及现金偿付，抵债资产产权交割日、
现金偿付时间不超过 2025 年 4 月 15 日。关联董事郭彦君女士、李友
松先生回避表决。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于委托装修调减费用暨关联交易
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
（三）关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案
为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、
总经理郭彦君女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。为保
障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，拟选举李友松先生
为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更第八届董事会审计委员会
委员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年一月二十日
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