证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L010
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，
实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专
人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定，合法有效。会议由纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真
审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
为完善公司内部治理结构，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，结合公司实际情况，公司现修订《董事会战略委员会实施细
则》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会战略委员会实施细则（2025 年 1 月）》。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会成员一致同意选举纪晓文先生为公司第八届董事会董
事长，其任期与本届董事会一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-L011）。
三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
为加强公司董事会治理，董事会选举产生第八届董事会各专门委员会，任
期与本届董事会一致，具体如下：
任委员（召集人）。
为主任委员（召集人）。
先生为主任委员（召集人）。
主任委员（召集人）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-L011）。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会成员一致同意聘任纪晓文先生为公司总经
理，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号 2025-L012）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，《关于公司
高级管理人员任职资格的审查意见》已于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，公司董事会成员一致同意聘任朱小艳女士、涂圆圆女士、
吉宇鹏先生为公司副总经理，聘任朱小艳女士为公司财务总监，任期与本届董事
会任期一致。
经公司董事长提名，公司董事会成员一致同意聘任朱小艳女士为公司董事会
秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号 2025-L012）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会
议审议通过，《关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》已于同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
公司董事会成员一致同意聘任郑晗先生为公司审计部部长，负责公司内部审
计工作，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
七、备查文件
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
