掌阅科技: 北京市中伦(深圳)律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

来源:证券之星 2025-01-20 18:11:09
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                                 北京市中伦(深圳)律师事务所
                                          关于掌阅科技股份有限公司
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                                                                       二〇二五年一月
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          北京市中伦(深圳)律师事务所
             关于掌阅科技股份有限公司
                 法律意见书
致:掌阅科技股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会
规则》(下称“《股东大会规则》”)等有关法律法规的规定及公司现行章程(下
称“《公司章程》”)的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本
所”)接受掌阅科技股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派律师出席公司
集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果
等事宜发表法律意见。
  一、本次股东大会的召集和召开程序
  为召开本次股东大会,公司董事会于 2025 年 1 月 4 日在规定的信息披露媒
体上公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(下称“会议通
知”)。上述会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议议
题进行了披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确
了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话
号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2025 年
股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 1 月
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    本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
     二、本次股东大会的召集人资格
    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
     三、 本次股东大会出席、列席人员的资格
    (一)出席本次股东大会的股东
    本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大
会的股东共 697 人,代表公司有表决权的股份 202,068,444 股,占公司有表决权
的股份总数的 46.0400%。
件,出席现场会议的股东共 3 人,代表公司有表决权的股份 197,802,573 股。经
本所律师验证,出席现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。
确定的网络投票时段内,通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股
东共 694 人,代表公司有表决权的股份 4,265,871 股。本所律师无法对网络投票
股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。
    (二)出席、列席会议的其他人员
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  经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
  四、本次股东大会的表决程序和表决结果
  本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符,本次股东大会没有
对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案或提出增加新议案
的情形。
  本次股东大会履行了全部议程,并按公司章程规定的程序进行计票和监票。
在投票结束后,公司统计了投票表决结果,出席会议的股东没有对表决结果提
出异议。
  本次股东大会对议案的表决结果如下:
  审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果:201,718,044 股同意,250,100 股反对,100,300 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8265%。
  本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
  五、结论
  综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资
格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合
《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
  本法律意见书正本三份。
  (以下无正文)
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(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于掌阅科技股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
  北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)
  负 责 人:__________________   经办律师:__________________
               赖继红                        于潇健
                             经办律师:__________________
                                          黎晓慧
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