深圳拓邦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025009
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 3:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
议室。
公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 959 名，所持（代表）股份数
深圳拓邦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 952 名，所持（代
表）股份数 40,571,897 股，占公司有表决权股份总数的 3.3018%。
公司部分董事、监事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事李序蒙先
生于线上参加了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
出席本次股东大会现场会议的股东共计 11 名，代表股份 235,248,258 股，
占公司有表决权股份总数的 19.1447%。
通过网络投票的股东共 948 名，所持（代表）股份数 39,650,497 股，占公
司有表决权股份总数的 3.2268%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络
投票表决通过了如下议案：
同意 274,451,473 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8373%；
反对 187,682 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0683%；弃权 259,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0944%。表决结果为经出席股东
大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 40,124,615 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 98.8976%；反对 187,682 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 0.4626%；弃权 259,600 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 0.6399%。
四、律师出具的法律意见
深圳拓邦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
议。
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
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