证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-002
安徽华塑股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日以现场结
合通讯方式召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已
于 2025 年 1 月 13 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 6 人，实
际出席监事 6 人。
会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公
司法》
《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2025 年度日常关联交易预计事项，符合公司正常业务经营需求，关联
交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2025
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
近期，公司收到股东方马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）
函件，经马钢集团研究决定，推荐刘瑾为公司监事人选，任期自股东大会审议通
过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于更换非独立董事及补
选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司监事会
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