中晟高科: 中晟高科第九届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：002778 证券简称：中晟高科公告编号：2025-004
江苏中晟高科环境股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七
次会议于 2025 年 1 月 17 日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过电话的方式送达各位董事，经全体董
事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，3 名监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议
以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
本次计提各项信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》的要求和
相关政策法规等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合谨慎
性原则，符合公司实际情况。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
二〇二五年二十日

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