天地在线: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2025-01-20 17:08:01
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证券代码:002995         证券简称:天地在线              公告编号:2025-006
           北京全时天地在线网络信息股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2025 年 1 月 20 日召开的
第三届董事会第二十次会议决议,决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第
一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
   本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
   (1)现场会议时间:2025 年 2 月 10 日(星期一)10:00
   (2)网络投票时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 2 月 10
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 2 月 10 日
   本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
  (1)股权登记日在册的全体股东
  截至 2025 年 2 月 5 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东
可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件二),该股东代理
人不必是公司股东。
  (2)公司董事、监事、高级管理人员;
  (3)公司聘请的律师;
  (4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
楼一层 MI 会议室。
  二、会议审议事项
                                            备注
 提案编码                  提案名称               该列打钩的栏
                                           目可以投票
累积投票提案    议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举,需逐项表决
          《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独             应选人数
          立董事的议案》                          (3)人
          《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立             应选人数
          董事的议案》                           (2)人
            《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职      应选人数
            工代表监事的议案》                 (2)人
及第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
  (1)上述议案均采取累积投票方式逐项选举,应选第四届董事会非独立董
事 3 名、独立董事 2 名、应选第四届监事会非职工代表监事 2 名。根据相关规定
需采取累积投票制对每位候选人选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
  (2)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,
股东大会方可进行审议表决。
  (3)上述议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据中国证监会
发布的《上市公司股东大会规则》要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时披露。
     三、会议登记事项
传真形式登记的,请进行电话确认),公司不接受电话登记。
  (1)符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、持股凭证办理登记手
续;委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委
托人身份证复印件进行登记;
  (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;
委托代理人出席会议的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托
书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;
  (3)路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记,
须在 2025 年 2 月 7 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
  (4)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
  联系人:李旭、刘立娟
  联系电话:010-65721713
  传真:010-65727236
  电子邮件:investors@372163.com
  联系地址:北京市通州区商通大道 5 号院(紫光科技园)21 号楼
理。
次现场会议的股东及股东代理人,应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。
未经现场身份核对,不得进入股东大会会场。
     四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
     五、备查文件
  附件一:参加网络投票的具体操作流程
  附件二:授权委托书
  附件三:参会股东登记表
特此公告。
        北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                           董事会
附件一:
              参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  本次股东大会的提案为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                    填报
       对候选人 A 投 X1 票                 X1 票
       对候选人 B 投 X2 票                 X2 票
            ……
            合计                  不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
  ①选举非独立董事(应选人数为 3 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举独立董事(应选人数为 2 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
  ③选举非职工监事(应选人数为 2 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 2 月 10 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
         北京全时天地在线网络信息股份有限公司
   兹全权委托        先生(女士)代表本人(本公司)出席北京全时天地
在线网络信息股份有限公司于 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东
大会,并按照下列指示行使本人(本公司)对会议议案的表决权;如本人没有对
表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权。
                                 备注
提案编码         提案名称              该列打钩的栏     表决意见
                               目可以投票
                    累积投票提案
         《关于公司董事会换届选举第
         四届董事会非独立董事的议案》
         选举信意安先生为第四届董事会
         非独立董事
         选举陈洪霞女士为第四届董事会
         非独立董事
         选举王楠先生为第四届董事会非
         独立董事
         《关于公司董事会换届选举第
         四届董事会独立董事的议案》
         选举穆林娟女士为第四届董事会
         独立董事
         选举岳利强先生为第四届董事会
         独立董事
         《关于公司监事会换届选举第
         议案》
         选举焦靓女士为第四届监事会非
         职工代表监事
         选举张旭先生为第四届监事会非
         职工代表监事
  注:1、上述议案均按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行,应选举非独
立董事 3 人,独立董事 2 人(非独立董事和独立董事的选举表决分开进行)
                                    ;应选股东代表
监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过
其拥有的选举票数。
委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):
委托人身份证号或统一社会信用代码:
委托人股东账户:
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期:    年   月   日
附件三:参会股东登记表
         北京全时天地在线网络信息股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名(如适用)
代理人身份证号码(如适用)
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
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