股 票 代 码 ： 000518 股票简称：四环生物 公 告 编 号 ： 临 -2025-02 号
江苏四环生物股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏
会第九次会议。本公司于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。
出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、王莉。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
一、审议通过了关于修订公司章程的议案；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于
修订公司章程的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司独立
董事制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于公司接受无息借款暨关联交易的议案；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于
公司接受无息借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
股 票 代 码 ： 000518 股票简称：四环生物 公 告 编 号 ： 临 -2025-02 号
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
