股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-007
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步
提高上市公司质量的意见》的要求，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）
积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡
议》，制定公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。本次行动方案尚
需公司董事会审议通过。有关具体内容如下：
一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础
公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具和文教用品的生产经营
及销售，主营业务涵盖三大产业，分别是以“老凤祥”商标为代表的黄金珠宝首
饰产业、以“工美”知名品牌为代表的工艺美术品产业、以“中华”等商标为代
表的笔类文具和文教用品产业。其中“老凤祥”黄金珠宝首饰产业是公司的核心
产业，从源头采购到设计、生产、销售，都有着丰富的经验和成熟的体系，品牌
知名度、渠道覆盖面、专业人才规模和市场占有率等方面，在国内的黄金珠宝首
饰行业中具有明显的竞争优势。
定抑制，行业内各品牌的竞争日趋激烈。进入 2025 年，行业发展的不确定性因
素增多。面对战略机遇和风险挑战并存的形势，公司将继续贯彻国企改革深化提
升行动要求，赋能公司转型升级；积极拓展黄金珠宝首饰、工艺美术品与文教用
品三大核心主业，在市场开拓、产品创新、品牌提升、改革提质以及内控提效等
方面不断夯实发展基础。
公司将持续落实“立足上海、辐射全国、走向世界”的营销网络建设发展战
略，以实体门店为主，推动线上线下融合发展，为消费者提供更加丰富、便捷的
购物体验；紧跟消费需求，持续开发时尚新品，开拓新领域，强化品牌宣传，加
快国际化发展，构建发展新格局；持续提升质量管控水平，降本增效，筑牢安全
环保底线；通过完善的人才梯队建设、精细化的管理体系，以及数智化转型升级，
打造新质生产力，持续提升生产经营管理效率以及盈利能力。
年，公司通过上述举措，努力为企业长远发展以及最终建设成为“产品卓越、品
牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业打下坚实基础。
二、重视股东回报，维护股东权益
公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大
资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策实施分红方案，
为投资者带来长期、稳定的投资回报。
公司 1992 年上市至今累计现金分红 23 次，上市以来累计现金分红总额达到
率为 15.98%，近 1 年股利的增长率是 33.56%；近五年（2019 年度-2023 年度）
累计分红 37.98 亿元，股利支付率（占同期净利润）为 43.23%。公司认真执行监
管部门有关上市公司现金分红的规定，建立了对投资者持续、稳定、科学的分红
回报机制。2024 年内，公司根据《公司法》《关于修改<上市公司章程指引>的
决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等
法律法规相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，以符合最新法律法规的
要求。
未来，公司将根据自身所处发展阶段，着眼于长远和可持续发展，在综合分
析公司经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司的
长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，保持利润分配政策的
连续性和稳定性，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力为股东带来长
期、稳定、可持续的价值回报。
三、提升信息披露质量
公司始终坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章
制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2025 年，
公司将根据上海市国资委《ESG 建设三年工作计划》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》的要求，开展公司 ESG
报告的有关工作，并于 2025 年年报规定的披露时间发布《公司 2025 年度 ESG
报告》。
四、优化投资者关系建设
公司高度重视投资者关系建设，积极畅通投资者之间的深度沟通机制，积极
举办年度、半年度、三季度等业绩说明会，采用网络互动、视频、文字等多种形
式，促进公司与投资者良性互动。不断丰富沟通渠道，通过接待现场调研、投资
者热线、投资者邮箱、上证 E 互动、走进上市公司活动等方式，多渠道促进投
资者交流理解，听取意见建议，及时回应投资者诉求，增强投资者对公司的价值
认同。
五、规范运作，提升公司治理水平
公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，
不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，提升治理水平。公司构建了由股东
大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，公司三会
的召集、召开、表决程序均符合相关规定，决策层与管理层之间权责分明、各司
其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。2025 年，公司将
通过以下举措，加强规范运作，持续提升公司治理水平。
（一）加强上市公司规范运作
加强党的领导统一与完善公司治理紧密结合，确保党组织作用在决策、执行、
监督各环节有效发挥。公司党委会、股东会、董事会、监事会、经理层有效协同，
形成决策科学、执行坚决、监督有力的运行机制。严格贯彻上市公司管理要求，
规范上市公司运作，深化制度体系建设，加强投资者权益保护。
（二）持续更新修订公司内部管理制度
和修改，以提升上市公司规范运作水平和企业透明度；规范上市公司股东会运作，
以提升上市公司治理水平和保障投资者合法权益，中国证监会对《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》进行公开征求意
见。2025 年内，公司将根据上述法律法规的正式颁布稿以及国资委等政府部门
的有关最新法律法规，持续更新修订《公司章程》等公司内部管理制度。通过上
述举措，推动提升公司内生约束机制的有效性，进一步完善和规范公司治理。
（三）依法合规开展市值管理工作
公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的要求，
依法合规开展市值管理工作。日常工作中，提醒控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员等应切实提高合规意识，准确把握市值管理定义，全面理解市值管
理的深刻内涵，认识该项工作的长期性、系统性，以提高公司质量为基础，依法
依规落实《指引》要求，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。
六、强化“关键少数”责任
公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少
数”保持了密切沟通；督促上述相关方通过各种途径积极加强学习证券市场相关
法律法规，不断提升自律意识；多渠道、多形式开展专题培训及案例分享，切实
强化履职能力和责任意识。2025 年，公司将持续关注监管政策变化，及时向上
述“关键少数”传达最新监管精神、强化合规意识、推动公司董监高履职规范，
确保严守履职“红线”。
七、风险提示
本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对
投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存
在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。本次行动方案尚需公司董事会审
议通过。
特此公告。
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