山西华阳新材料股份有限公司
二零二五年一月
一、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ....... - 1 -
二、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会表决办法 ....... - 3 -
山西华阳新材料股份有限公司
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次大会”） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山
西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定：
一、现场会议要求
（一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作
人员安排，共同维护本次大会秩序。
（二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监
事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权
拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司
将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
（三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委
托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
（四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会
的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
（五）股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。
每位股东和股东代理人发言应简明扼要。
-1-
发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应
针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大会进行表决时，
股东和股东代理人不得进行大会发言。
（六）对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定
的相关人员作出答复或者说明。
二、网络投票要求
网络投票的相关规定详见本公司于 2025 年 1 月 21 日在《上海证券报》、《中国证
券报》及上海证券交易所指定网址（http://www.sse.com.cn）刊登的 2025 年第一次临
时股东大会的提示性公告（公告编号：临 2025-008）。
现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司，
由其合并后出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，股东大会作出决议。
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山西华阳新材料股份有限公司
为维护投资者合法权益，保障股东在股东大会依法行使表决权，根据《公司法》和
《山西华阳新材料股份有限公司章程》，制定本次大会表决办法。
一、大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人对议案
的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司
股份数、股东代理人姓名，对议案进行表决，本次临时股东大会议案，为非累计投票表
决，涉及关联交易的议案，关联股东请回避表决。
三、网络投票的股东进行表决，请按照公司 2025 年 1 月 21 日在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（http://www.sse.com.cn）刊登的 2025 年
第一次临时股东大会的提示性公告（公告编号：临 2025-008）的要求进行投票表决。
四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票及时交
给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证
所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。
五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票和监票，
股东的表决票由股东和监事代表以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果，股东对
表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
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议案一
山西华阳新材料股份有限公司
关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常
关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》
的相关规定，结合本公司 2024 年度日常关联交易的执行情况，需追认 2024 年度日常关
联交易额度，并对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
购商品、接受劳务、租赁资产 6,577.25 万元；预计销售商品、提供劳务、获取利息收入
公司 2024 年度日常关联交易实际发生额详见下表：
单位：万元
关联交易类 2024 年预计 预计金额与实际发生金额差异较
关联人 业务内容 发生金额（未
别 金额 大的原因
审数）
山西宏厦建筑工程第 危废库改造、
三有限公司 厂区修缮等
向华阳集团
及其分子公 华阳集团（山西）纤维 水电等公用
司购买商 新材料有限责任公司 工程
品、接受劳 华阳集团（山西）纤维
租赁费 110.00 43.70
务、租赁资 新材料有限责任公司
产 华阳新材料科技集团 劳务费、班
有限公司及其所属其 车、体检等服 242.00 68.58
他分子公司 务费
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小计 672.00 282.02
向太化集团 太原化学工业集团有
培训、体检、
及其分子公 限公司及其所属其他 201.00 166.00
物业费等
司租赁资 分子公司
产、接受劳
小计 201.00 166.00
务
阳煤集团太原化工新
残铂网 3,600.00 5,578.51 限公司因硝酸产量增加，氨耗较
材料有限公司
高，年末向公司更换三套铂合金网
阳煤集团太原化工新 11 月公司中标了对方公开招标的
废钯催化剂 0.00 343.61
向其他关联 材料有限公司 废钯催化剂回收利用处置项目
人购买商 阳煤集团太原化工新
水电气 270.00 105.16
品、接受劳 材料有限公司
务、租赁资 阳煤集团太原化工新
土地租赁 180.00 101.95
产 材料有限公司
阳煤集团太原化工新
原料己二酸 200.00 0.00
材料有限公司
小计 4,250.00 6,129.23
向关联方采购合计 5,123.00 6,577.25
阳泉煤业集团财务有
利息收入 1.00 0.18
向华阳集团 限责任公司
及其分子公 华阳新材料科技集团
生物降解制
司销售商 有限公司及其所属其 30.00 0.03
品
品、收取利 他分子公司
息
小计 31.00 0.21
太原化学工业集团有 资产管理服
限公司新元分公司 务
太原化学工业集团有 资产管理服
限公司新纪分公司 务
太原化学工业集团有
电 127.00 127.90
向太化集团 限公司新元分公司
及其分子公 太原化学工业集团有
电 38.00 32.61
司销售商 限公司新纪分公司
品、提供劳 太原化学工业集团物
电 510.00 516.58
务 业管理有限公司
太原化学工业集团有 售电及生物
限公司及其所属其他 降解制 103.00 72.76
分子公司 品
小计 1,828.00 1,791.35
阳煤集团太原化工新
向其他关联 新铂网销售 4,650.00 8,072.28 限公司因硝酸产量增加，氨耗较
材料有限公司
人销售产 高，年末向公司更换三套铂合金网
品、商品
小计 4,650.00 8,072.28
向关联方销售合计 6,509.00 9,863.84
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太原化学工业集团有 根据实际融资安排，与太化集团借
资金拆借 15,000.00 8,215.00
限公司 款减少
向关联人拆
太原化学工业集团有
借资金、支 利息支付 237.00 5.13 借款期限和金额都低于预计
限公司
付利息
小计 15,237.00 8,220.13
借款及支付利息合计 15,237.00 8,220.13
关联交易合计 26,869.00 24,661.22
注：2024 年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
（二）追认 2024 年度日常关联交易的基本情况
公司基于客户以前年度的换网周期预计阳煤集团太原化工新材料有限公司 2024 年将
更换 3 套铂合金网。但随着该客户生产经营调整，硝酸产量增加，氨耗提升，铂合金网
催化剂的使用周期较往年缩短，该客户分别于 2024 年 5 月和 12 月累计更换 6 套铂合金
网催化剂。公司需追认超出年初预计的采购残铂网 1,978.51 万元、销售铂合金网
司废钯催化剂 HW50（261-152-50）回收利用处置项目，根据化验结果，需追认采购废钯
催化剂 343.61 万元。
综上，2024 年，公司累计需追认 5,744.40 万元关联交易，其中本次需追认日常关联
交易采购 2,322.12 万元，追认日常关联交易销售 3,422.28 万元。
具体需追加的关联交易额度如下：
单位：万元
关联交易 2024 年年初预 2024 年追认
关联人 业务内容 发生金额（未审
类别 计金额 金额
数）
阳煤集团太原化工新
残铂网购买 3,600.00 5,578.51 1,978.51
材料有限公司
向其他关
阳煤集团太原化工新
联人购买 废钯催化剂 0 343.61 343.61
材料有限公司
原材料
小计 3,600.00 5,922.12 2,322.12
向其他关 阳煤集团太原化工新
新铂网销售 4,650.00 8,072.28 3,422.28
联人销售 材料有限公司
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产品、商
小计 4,650.00 8,072.28 3,422.28
品
合计 8,250.00 13,994.40 5,744.40
注：2024 年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
结合 2024 年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况及
万元，具体如下：
单位：万元
上年实际
关联交易 本次预计金 本次预计金额与上年实际发生金额
关联人 业务内容 发生金额
类别 额 差异较大的原因
（未审数）
华阳集团（山西）纤维 水电等公用
新材料有限责任公司 工程
向华阳集团 山西华阳华豹新材料
危废库改造 140.00 0.00
及其分子公 科技有限公司
司购买商 山西宏厦建筑工程第
厂区修缮 110.00 22.28
品、接受劳 三有限公司
务、租赁资 华阳新材料科技集团 办公楼租赁、
产 有限公司及其所属其 班车服务费 200.00 112.28
他分子公司 等
小计 1,250.00 282.02
太原化学工业集团工
工程施工 450.00 26.79
向太化集团 程建设有限公司
及其分子公 太原化学工业集团有
司租赁资 租赁、体检、
限公司及其所属其他 200.00 139.21
产、接受劳 物业费等
分子公司
务
小计 650.00 166.00
阳煤集团太原化工新 贵金属价格波动，预计 2025 年铂网
残铂网购买 8,050.00 5,578.51
材料有限公司 价格会比 2024 年上涨
阳煤集团太原化工新
废催化剂 2,300.00 343.61 2025 年该公司预计处置含铂催化剂
材料有限公司
向其他关联 阳煤集团太原化工新
水电气 180.00 105.16
人购买商 材料有限公司
品、租赁资 阳煤集团太原化工新
产 土地租赁 160.00 101.95
材料有限公司
阳煤集团太原化工新 行业内价格相对最低，运输成本低，
原料己二酸 500.00 0.00
材料有限公司 可少量采购混合使用
小计 11,190.00 6,129.23
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向关联方采购合计 13,090.00 6,577.25
阳泉煤业集团财务有
利息收入 10.00 0.18
向华阳集团 限责任公司
及其分子公 华阳新材料科技集团
生物降解制
司销售商 有限公司及其所属其 450.00 0.03
品
品、收取利 他分子公司
息
小计 460.00 0.21
太原化学工业集团有 资产管理服
限公司新元分公司 务
太原化学工业集团有 资产管理服
限公司新纪分公司 务
向太化集团 太原化学工业集团物
及其分子公 电 530.00 516.58
业管理有限公司
司销售商 太原化学工业集团有
品、提供劳 电 130.00 127.90
限公司新元分公司
务 太原化学工业集团有 售电及生物
限公司及其所属其他 降解制 150.00 105.37
分子公司 品
小计 1,910.00 1,791.35
阳煤集团太原化工新 贵金属价格波动，预计 2025 年铂网
新铂网销售 10,350.00 8,072.28
材料有限公司 价格会比 2024 年上涨
向其他关联
阳煤集团太原化工新 贵金属或金
人销售产 2,300.00 0.00 2025 年预计向该公司销售含钯物料
材料有限公司 属化合物
品、商品
小计 12,650.00 8,072.28
向关联方销售合计 15,020.00 9,863.84
太原化学工业集团有 根据 2025 年融资需求，预计增加向
资金拆借 25,000.00 8,215.00
限公司 太化集团借款
向关联人拆
太原化学工业集团有
借资金、支 利息支付 300.00 5.13 融资需求增加，预计利息增加
限公司
付利息
小计 25,300.00 8,220.13
借款及支付利息合计 25,300.00 8,220.13
关联交易合计 53,410.00 24,661.22
注：1、2024 年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：王永革
注册资金：758037.23 万元人民币
公司地址：阳泉市北大西街 5 号
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采；煤炭加工；煤层气
开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运
输；煤气、电力生产，燃气经营、发电业务（仅限分支机构）；仓储服务（不含危险品）；
房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服
务（仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险
品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消
防器材、医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅限分支机构）；种植，动物饲养场、
养殖（除国家限制禁止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛
钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零
配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加
工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究
服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询；职业教育与培训。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司受同一最终控股股东控制
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：梁昌春
注册资金：100526 万元人民币
公司地址：山西省太原市万柏林区长兴南街 16 号
经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、
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试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）；贵金属加
工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；道路货物运输、
铁路运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨
询；物业服务；污水处理；进出口：商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营(只限
分支机构)；房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司控股股东
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王海江
注册资金：155675.06 万元人民币
公司地址：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；各类工程建设活动；消
防设施工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石灰和石膏制造；石灰
和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；基础化学原料制造（不含危险化
学品等许可类化学品的制造）；非食用盐加工；非食用盐销售；污水处理及其再生利用；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品
销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；仪器仪表修理；塑料制品制造；
塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：与公司受同一最终控股股东控制
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企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：余永文
注册资金：36000 万元人民币
公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路 17 号
经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危
险货物）；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械
与设备租赁；工程管理服务；专用设备修理；涂料制造（不含危险化学品）；建筑用钢
筋产品销售；普通机械设备安装服务；金属结构销售；建筑材料销售；新型建筑材料制
造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；砼结构构件制造；电子元器件零售；高性
能密封材料销售；家用电器销售；电气设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；耐
火材料生产；建筑废弃物再生技术研发；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整
治服务；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；电子专
用设备销售；建筑装饰材料销售；生态环境材料销售；五金产品零售；劳动保护用品销
售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；防腐材料销售；保温材料销售；建筑用金
属配件销售；固体废物治理；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；机械设备租赁；
门窗制造加工；塑料制品制造；金属门窗工程施工；金属制品销售；石棉制品制造；钢
压延加工；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；
金属结构制造；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；电气设备修理；集装箱维修；
通用设备修理；集装箱制造；金属制品修理；合同能源管理；玻璃制造；石灰和石膏销
售；表面功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销
售；新材料技术研发；机械设备销售；城市绿化管理；环境卫生管理（不含环境质量监
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测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环境卫生公共设
施安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：与公司受同一最终控股股东控制
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张蛟
注册资金：10000 万元人民币
公司地址：山西省阳泉市平定县冠山镇龙川工业园区新区
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；道路货物运
输（不含危险货物）；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；涂料制造（不含危
险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学
品）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；货物进出口；技术进出口；喷涂加工；节能管理服务；合同能源管理；
建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；合成材料制造
（不含危险化学品）；合成材料销售；对外承包工程；工程管理服务；轻质建筑材料制
造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；保温材料销售；非居住房地产
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：武建国
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注册资金：4000 万元人民币
公司地址：山西省太原市晋源区旧晋祠路三段 95 号
经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；电气安
装服务；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；特种设备制造。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；
电工仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；园林绿化工程施工；炼油、
化工生产专用设备销售；普通机械设备安装服务；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；除尘技
术装备制造；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；五金产品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
炼油、化工生产专用设备制造；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高
性能纤维及复合材料销售；化肥销售；建筑材料销售；保温材料销售；非公路休闲车及
零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金
属结构制造；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
关联关系：与公司受同一母公司控制
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：周军
注册资金：1000 万元人民币
公司地址：山西省太原市晋源区义井街道西峪东街 10 号太化南小区内东小二楼
经营范围：物业管理；托育服务（不含幼儿园、托儿所）；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训
活动）；洗车服务；日用电器修理；家政服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；酒
店管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；医院管理；会议及
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展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单
位）；平面设计；洗染服务；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒
服务；建筑物清洁服务；餐饮服务；洗浴服务；停车场服务；住宅水电安装维护服务；
日用百货销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；花卉绿植租借与代管理；办公服
务；打字复印；居民日常生活服务；日用杂品销售（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司受同一母公司控制
企业性质：有限责任公司（国有控股）
负责人：赵守刚
注册资金：177947.611929 万元人民币
公司地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号
经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：与公司受同一最终控股股东控制
企业性质：其他有限责任公司分公司
负责人：巩方磊
公司地址：太原市晋源区化工路 75 号
经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司受同一母公司控制
企业性质：其他有限责任公司分公司
- 14 -
负责人：闫学峰
公司地址：太原市晋祠路三段 95 号
经营范围：为公司承揽业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
关联关系：与公司受同一母公司控制
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：连帆
注册资金：407247.0663 万元人民币
公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路 1 号
经营范围：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、
环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售；道路货物运
输；部分场地租赁；劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非
医用）的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司母公司的联营企业
（二）履约能力分析
公司日常关联交易各关联方依法存续且正常经营，资信状况良好，与公司以往经营
合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司拟发生的关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购原材料及
燃料动力，接受关联方提供的工程等服务，向关联方销售产品、提供供电等服务，向关
联方拆借资金及支付借款利息。
关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，
依国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确
定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参
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考与其他独立第三方交易的条件。交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易均是基于正常生产经营所需，充分利用交易双方的资源和优势，保证
了公司生产经营稳定、健康、持续的发展。
公司日常关联交易的定价依据和交易政策均遵循公开、公平、公正原则，不会对公
司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
以上关联交易均为公司与关联方之间正常、合法、持续性的经济行为，不会对公司
的独立性产生影响，公司的主营业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。
此议案已经第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过。
请审议。
山西华阳新材料股份有限公司
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议案二
山西华阳新材料股份有限公司
关于全资子公司融资并为其提供担保的议案
各位股东：
公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司（以下简称：生物新材公司）
及太原太化能源科技有限公司（以下简称：能源科技公司）因资金需求，拟向金融机构
申请办理融资 3,500 万元，其中生物新材公司拟向山西金融租赁有限公司（以下简称：
山西金租）申请办理融资租赁业务，金额为人民币 3,000 万元，能源科技公司拟向兴业
银行太原分行申请办理流动资金借款，金额为人民币 500 万元，以上两笔融资需由公司
提供连带责任担保。具体情况如下：
一、融资、担保事项概述
（一）基本情况
为满足资金需求，公司全资子公司拟向金融机构申请办理融资共 3,500 万元。其中：
生物新材公司拟与山西金租开展融资租赁业务，融资金额为人民币 3,000 万元，其中：
以售后回租方式融资金额为 2,000 万元，以直租方式融资金额为 1,000 万元，借款期限
均为 3 年，年度综合利率预计不超过 4.5%，由公司提供连带责任担保。
能源科技公司拟向兴业银行太原分行申请办理 500 万元流动资金借款，期限一年，
年利率预计不超过 3.6%，由公司提供连带责任担保。
（二）担保预计基本情况
被担保 担保额度
担保 截至
方最近 占上市公 担保预 是否
方持 目前 本次新增 是否有
担保方 被担保方 一期资 司最近一 计有效 关联
股比 担保 担保额度 反担保
产负债 期净资产 期 担保
例 余额
率 比例
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一、对控股子公司的担保预计
山西华阳 山西华阳生
新材料股 物降解新材 21687 以合同
份有限公 料有限责任 万元 为准
司 公司
山西华阳
太原太化能
新材料股 以合同
源科技有限 100% 8.50% 0 万元 500 万元 3.14% 否 无
份有限公 为准
公司
司
本次新增担保事项需提交董事会及股东大会审议通过后，公司及下属子公司方可按
相关规定办理融资、担保事项。
二、融资人、被担保人基本情况
（一）山西华阳生物降解新材料有限责任公司
统一社会信用代码：911401107460016169
注册资本：15500 万元
法定代表人：李诗水
住所：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼 409 室
营业范围：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料
聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基
础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化
工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；
专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂
销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：
危险化学品经营。
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）,资产总额 43,531.92 万元，负债总额 37,862.24
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万元，资产负债率 86.98%，净资产 5,669.68 万元；2023 年度营业收入 6,098.63 万元，
净利润-7,537.74 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）,资产总额 46,544.42 万元，负债总额 44,876.98
万元，资产负债率为 96.42%，净资产 1,667.44 万元；2024 年 1-9 月份营业收入 2,437.83
万元，净利润-4,121.72 万元。
该公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
（二）太原太化能源科技有限公司
统一社会信用代码：91140100MA0JXUMJ12
注册资本：11000 万元
法定代表人：邢永东
住所：山西省太原市晋源区化工路 45 号东区 159 号楼
营业范围：售电业务；企业管理服务及其技术咨询服务；电气试验检验；电机检修；
电力工程；电力设备及器材的销售、租赁；清洁能源设施建设及技术开发；电力技术咨
询、技术服务；合同能源管理；供热制冷能源技术开发、技术咨询、技术服务及运营；
新能源充电设施的建设、管理；汽车维修；住宿；餐饮服务；场地租赁；广告业务；综
合能源服务业务；焦炭、煤及煤制品、生铁、五金交电、铁矿粉、铝矾土、钢材、普通
机械制品的销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；物业
管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）,资产总额 2,286.12 万元，负债总额 279.98 万
元，资产负债率 12.25%，净资产 2,006.13 万元；2023 年度营业收入 2,206.87 万元，净
利润 1.73 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）,资产总额 2,222.00 万元，负债总额 188.97 万
元，资产负债率为 8.50%，净资产 2,033.03 万元；2024 年 1-9 月份营业收入 1,578.30
万元，净利润 26.90 万元。
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该公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
三、担保协议的主要内容
（一）公司拟与山西金租签订担保合同，主要内容如下：
损害赔偿金（包括预期收益）、租赁物占用费、租赁物使用费、资金占用费、提前支付
补偿金、相关税费等全部应付款项，如遇主合同项下约定的租赁收益率发生变化，还应
包括因该变化而相应调整的款项等。
（二）公司拟与兴业银行太原分行签订担保合同，主要内容如下：
对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损
害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
截至目前，公司尚未签订具体担保协议，具体的担保条款以公司与金融机构实际签
署的合同（或协议）为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足全资子公司日常经营和业务开展需要而进行的，被担保方为公司
纳入合并报表范围内的全资子公司，公司可对其日常经营活动进行有效监控和管理，担
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保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的正常经营和业
务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际担保发生余额 30,647 万元,占公司最近一期经审
计净资产的比例为 124.74%，均为公司对全资子公司提供的担保。
公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保，亦无逾期担保情况。
此议案已经第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过。
请审议。
山西华阳新材料股份有限公司
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