股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-007
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于
月 18 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及
非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过
了以下决议：
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司
制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制
度》。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
特此公告。
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