证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025 临-006
广东松发陶瓷股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议会
议通知和材料已于 2025 年 1 月 17 日以电子方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日
以通讯方式召开。本次会议由董事长卢堃先生主持，会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人；公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》
为满足公司的生产经营发展需要，公司拟以名下自有的部分房产为抵押物，
向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请续贷，贷款金额合计不超过人民币
的 2023 年年度股东大会审议通过。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请抵押贷款的公告》（2025 临-005）。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
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