南威软件: 南威软件:第五届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-19 18:05:06
关注证券之星官方微博:
证券代码:603636    证券简称:南威软件      公告编号:2025-008
              南威软件股份有限公司
         第五届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“南威软件”)第五届董事会第
七次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由
董事长吴志雄先生主持,应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定,合法有效。本次会议形成以下决议:
     二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过《关于向福州市金控商业保理有限公司申请保理融资额度的
议案》
     为满足公司经营资金需求,同意公司向福州市金控商业保理有限公司申请不
超过 3,500 万元的保理融资额度,融资期限不超过 1 年。保理融资额度不等于公
司实际融资金额,保理融资期限起始时间及额度最终以金融机构实际审批情况为
准,具体融资金额将在上述额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规
定的程序来合理确定。
     同时,公司董事会授权公司经营管理层签署保理融资合同及相关文件。本次
额度在 2023 年年度股东大会授权范围内,授权期限自股东大会审议通过之日起 1
年。
  表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于完善公司长效激励机制的议案》
  公司已全面转型人工智能产业,通过人工智能重构数字政府、公共安全、社
会治理等传统业务,发展人工智能核心能力,聚焦人工智能底座、工具、平台、
数据的应用开发,孵化人工智能垂类大模型,以行业大模型与智能体链接产业和
C 端用户,赋能千行百业,因此公司亟需通过完善长效激励机制吸引高端人才、
留住优秀人才,激励经营团队、优秀人才为公司持续创造更高价值,将公司的发
展与核心员工个人利益深度绑定,为投资者创造长期、稳定、可预期的回报,确
保公司发展战略和经营目标如期实现。
  公司计划自 2025 年及之后的盈利增长年度,每年以上一会计年度实现的净利
润为基数,提取 10%用于奖励经营团队和做出突出贡献的优秀员工,奖金不发现
金,而是用于直接从股票市场回购公司股份,按照公司相关经营成果奖励机制,
根据贡献度无偿授予经营管理团队成员和做出突出贡献的员工。所授予股份将被
锁定 1+N 年,如下一年度公司盈利增长、员工贡献同步增长,则 N 为 0;如公司
盈利下降或员工贡献价值下降,则 N 为 1,并以此类推;如公司下一年度盈利持
续增长,则继续按此方式进行滚动奖励;如员工离职、被辞退或涉及违纪违法等
情形,则该授予股份公司将无偿收回。此长效滚动激励机制有利于充分调动经营
管理团队与骨干员工的积极性和创造性,同时维护好公司市值,进一步增强公司
竞争力,更好地为投资者创造长期价值和更高回报,实现公司长期稳定、健康发
展。后续公司将根据法律法规及规范性文件、公司相关治理制度履行审议程序及
信息披露义务。
  表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                            南威软件股份有限公司
                                 董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示南威软件盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-