证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-005
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于增补非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 18 日
召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于增补叶平先先生为公司非独立董
事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名委员会进行任职资格审查并征求候选人本人意见后，董事会提名增
补公司副总裁叶平先先生为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），任期自
股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合《公司章程》等有关规定。
根据《公司章程》的有关规定，本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司
股东大会审议。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
附件：
叶平先先生简历
叶平先先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，中共党员，研究员/教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。
叶平先先生 2007 年 7 月至 2012 年 6 月任北京矿冶研究工程公司总经理、
北京矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师；2012 年 7 月至 2017 年
科技创新事业部副总经理、总经理；2018 年 1 月至 2019 年 1 月任公司副总裁、
总工程师；2019 年 1 月至今任公司副总裁。
叶平先先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列的
不得被提名担任上市公司董事的情形。
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