证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-005
深圳市容大感光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2025 年 1 月 19 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号
知已于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：
同意公司使用募集资金 22,068 万元对全资子公司珠海市容大感光科技有限
公司（以下简称“珠海容大”）进行增资以实施募投项目，相关款项全部计入注册
资本。增资完成后，珠海容大的注册资本由 30,300.00 万元增加至 52,368 万元，
公司仍持有其 100%股权。本次增资符合公司未来经营及发展需要，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成
实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。
公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责任公司对
该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常
经营和募集资金正常使用计划的情况下，同意公司及公司全资子公司珠海市容大
感光科技有限公司合计使用不超过 2.39 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金
管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用，且单项产品投资期限不超过 12 个月。
公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责任公司对
该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件：
特此公告。
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