证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-013
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第七次会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体详见刊登在 2025 年 1 月 20 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织
架构的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 1 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》（2025 年 1 月）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
