证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-001
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十九次董事会
会议于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 17 日
（星期五）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长宋新明先生召集并主持本
次会议，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会
会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电
网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划 2025 年度
执行重点计划的议案》
公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议已于 2025 年 1 月 16 日审议
通过本议案。
具体内容详见 2025 年 1 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于战略规划 2025 年度重点执行计划的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现代设
施农业基地综合能源项目投资事项的议案》
公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议已于 2025 年 1 月 16 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司内控合规风险
管理规定>的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十次会议已于 2025 年 1 月 14 日审
议通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司规章制度管理
规定>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司市值管理制度>
的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 1 月 18 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司市值管
理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司机构调整的议案》
为进一步加强公司项目全过程责任链管理支持，拓展综合能源咨询规划设计
工程服务业务，经研究，将公司技术经济中心与广东鼎云能源科技有限公司分设，
并相应调整其功能定位与内设机构。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
十次会议决议》；
次会议决议》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
