特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-008
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公
司 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东
大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特
变电工集团有限公司及其分子公司（以下统称特变集团）的日常关联交易，主要
是为满足公司正常生产经营及项目建设所需；关联交易定价符合市场定价原则，
交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东利益；上述关
联交易不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
产品，接受特变集团提供的工程劳务、运输、装卸等服务；特变集团向公司采购
变压器、线缆、开关柜、动力煤（含运输）、零星材料等产品，租赁公司部分厂
房、机加工设备以及部分办公室、员工宿舍等，接受公司提供的劳务服务，上述
业务构成公司与特变集团的关联交易。
新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，
反对票0票，弃权票0票，独立董事认为：公司与特变集团2025年度日常关联交易
是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司
和全体股东，特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票7票，
特变电工股份有限公司
反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项
议案的表决；公司2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司与新疆特变电
工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0
票，弃权票0票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东新疆特变电工集团
有限公司将对该事项回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
关联交易类别 关联人
计金额 际发生额 额差异较大的原因
向关联人购买产品 特变集团 20.00 19.00-21.00 /
接受关联人提供的劳务 特变集团 17.00 11.00-13.00 公司根据业务需求采购
接受关联人提供的运输、装卸等服
特变集团 3.00 2.00-3.00 /
务
小计 40.00 32.00-37.00 /
向关联方销售商品、提供劳务 特变集团 2.00 1.00-2.00 /
其他（租赁） 特变集团 0.70 0.40-0.70 /
小计 2.70 1.40-2.70 /
合计 42.70 33.40-39.70 /
注：上表中 2024 年度实际发生额未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
关联 占同类 占同类业 本次预计金额与上
关联 2024 年度实
交易 2025 年预计金额 业务比 务比例 年实际发生金额差
人 际发生额
类别 例（%） （%） 异较大的原因
向 关 有限公司预计关联交易金额不超
因公司经营业务规
联 人 特变 过 11 亿元；
购 买 集团 2、内蒙古特变电工能源装备有限
品需求增加
产品 公司预计关联交易金额不超过 5 亿
元）
接 受 25.00（其中:1、中丝路建设投资集 因公司经营业务规
特变
关 联 团有限公司预计金额不超过 17 亿 <10 11.00-13.00 <10 模扩大及固定资产
集团
人 提 元； 项目投资增加，
特变电工股份有限公司
关联 占同类 占同类业 本次预计金额与上
关联 2024 年度实
交易 2025 年预计金额 业务比 务比例 年实际发生金额差
人 际发生额
类别 例（%） （%） 异较大的原因
供 的 2、新疆特变电工国际成套工程承 2025 年度公司工程
劳务 包有限公司预计金额不超过 5 亿 劳务业务需求较大
元）
接 受
关 联
人 提
供 的 特变
运输、 集团
装 卸
等 服
务
向 关
联 方
销 售 特变
商品、 集团
提 供
劳务
其 他
（ 租
特变
赁、水 0.80 90-100 0.40-0.70 90-100 /
集团
电 汽
暖等）
合计 61.80 / 33.40-39.70 / /
注：上表中的 2024 年度实际发生额、占同类业务比例未经审计；上表中 2025
年各类关联交易预计金额可在特变集团同类业务子公司之间调剂使用。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称：新疆特变电工集团有限公司
统一社会信用代码：916501002292123357
成立时间：2003 年 1 月 27 日
注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 230 号
主要办公地点：新疆昌吉市北京南路 189 号特变商务区
法定代表人：胡述军
注册资本：7,500 万元人民币
特变电工股份有限公司
主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造、销售；以自有资金
从事投资活动等。
主要股东：自然人张新是新疆特变电工集团有限公司第一大股东，直接持有
新疆特变电工集团有限公司 40.08%的股权。
新疆特变电工集团有限公司（母公司）一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （已经审计）
资产总额 1,186,959.49 1,072,653.76
负债总额 682,636.81 510,017.88
净资产 504,322.68 562,635.87
资产负债率 57.51% 47.55%
营业收入 124,416.23 136,434.47
净利润 12,237.49 115,548.98
公司名称：中丝路建设投资集团有限公司（以下简称中丝路建设公司）
统一社会信用代码：916501007189146535
成立时间：2000 年 2 月 15 日
注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）十色街 16 号 2055 室
主要办公地点：新疆昌吉市南五工东路水木融城北门 184 号综合商业用房 B
段
法定代表人：李取才
注册资本：30,000 万元人民币
主营业务：房建工程，建筑装修装饰工程，市政工程等。
主要股东：新疆特变电工集团有限公司持有其 100%股权。
中丝路建设公司一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （已经审计）
资产总额 143,520.16 161,062.67
负债总额 92,300.65 114,164.03
特变电工股份有限公司
财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （已经审计）
净资产 51,219.51 46,898.64
资产负债率 64.31% 70.88%
营业收入 91,098.79 129,374.98
净利润 4,892.51 4,215.40
公司名称：湖南省国创电力有限公司（以下简称国创电力公司）
统一社会信用代码：91430400MA4RL1FW39
成立时间：2020 年 8 月 17 日
注册地：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路 1 号
主要办公地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路 1 号
法定代表人：范利明
注册资本：21,700 万元人民币
主营业务：输配电及控制设备制造；变压器配件、铁芯、各类阀门、橡胶制
品、高端金属制品、片式散热器、铜件的深加工、生产、销售等。
主要股东：新疆特变电工集团有限公司持有其 100%股权。
国创电力公司一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （已经审计）
资产总额 192,028.59 161,769.98
负债总额 172,949.50 145,643.16
净资产 19,079.10 16,126.81
资产负债率 90.06% 90.03%
营业收入 95,120.74 102,640.33
净利润 3,900.15 5,304.40
公司名称：内蒙古特变电工能源装备有限公司（以下简称内蒙古能源装备公
司）
统一社会信用代码：91150222MA13U7H7XB
特变电工股份有限公司
成立时间：2021 年 2 月 28 日
注册地：内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区特变电工产业园内
主要办公地点：内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区特变电工产业园内
法定代表人：王常安
注册资本：30,000 万元人民币
主营业务：金属制品研发、制造、销售；风机塔筒的制造、销售，风力发电
技术服务；新兴能源技术研发等。
主要股东：新疆特变电工集团有限公司持有其 100%股权。
内蒙古能源装备公司一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （已经审计）
资产总额 112,014.64 117,363.21
负债总额 81,054.63 95,456.99
净资产 30,960.01 21,906.22
资产负债率 72.36% 81.33%
营业收入 77,236.97 79,125.92
净利润 4,053.80 43.53
公司名称：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司（以下简称国际成套公
司）
统一社会信用代码：91650100757662620B
成立时间：2004 年 1 月 30 日
注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）昆明路西一巷 230 号
主要办公地点：新疆昌吉市南五工东路水木融城北门 184 号综合商业用房 B
段
法定代表人：王常安
注册资本：20,000 万元人民币
主营业务：电力工程施工总承包，电力设施的安装、维修、调试、试验及运
行、维护等。
主要股东：新疆特变电工集团有限公司全资子公司中丝路建设公司持有其
特变电工股份有限公司
国际成套公司一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （已经审计）
资产总额 51,024.29 60,246.39
负债总额 21,387.43 31,053.65
净资产 29,636.86 29,192.74
资产负债率 41.92% 51.54%
营业收入 26,220.88 39,323.36
净利润 1,150.96 264.46
（二）与上市公司的关联关系
新疆特变电工集团有限公司是公司第一大股东，截至 2024 年 9 月 30 日，新
疆特变电工集团有限公司持有公司 11.50%的股权，为公司的关联法人，公司与
特变集团发生的交易构成公司的关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
特变集团具有相关产品的研发生产能力，生产规模大、产品品质好；具有经
验丰富的项目执行团队，工程服务质量好。在前期同类关联交易中，特变集团均
能按合同约定履行相关义务。特变集团依法持续经营，经营状况良好，具有较好
的履约能力。
三、公司与特变集团 2025 年度关联交易主要内容和定价政策
《产品销售框架协议》《工程施工服务框架协议》《运输、装卸框架协议》《房屋
及设备租赁框架协议》，协议经双方签字盖章成立，公司股东大会审议通过关联
交易事项后生效，协议有效期为 1 年。
关联交易主要内容及定价政策如下：
（一）公司向特变集团采购、委托加工产品的关联交易
特变集团是行业内变压器配套的油箱、铜件等组件、配件、辅助件的骨干生
产企业，下属企业从事新能源电站的塔筒、支架等制造与销售；其生产规模大，
产品质量好，具有较强的市场竞争力，一直为公司供应变压器配套组部件等产品，
特变电工股份有限公司
为公司新能源电站项目建设供应塔筒、支架等产品。2024 年，特变集团通过数字
化改造，进一步提升了变压器油箱等配套组部件产品质量及生产效率，服务能力
进一步提升。
件、其他变压器组配件、辅助件、工装工具等产品；因新能源电站项目建设需要，
从特变集团采购塔筒、支架等产品，与特变集团发生关联交易。因公司输变电企
业产能扩大、订单增多，工程项目增加，2025 年关联交易预计金额不超过 30.00
亿元。
（1）变压器油箱价格：变压器油箱价格=（钢材单价+加工费）×结算重量
①钢材单价：
公司分公司特变电工股份有限公司新疆变压器厂（以下简称新变厂）油箱钢
材价格按照合同约定企业相应钢板规格销售调价表价格为准，以派工单当月的钢
材价为结算价。
公司控股公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）油箱
钢材价格，按照派工当日鞍钢 10mm 厚 Q235B 钢材执行的价格确定(如油箱 10mm
厚钢板有特殊要求，材质为 Q235C/D/E 或 Q345B/C/D/E 等特殊材质，则单台油箱
钢板结算价格按照鞍钢公示基价价格表中的加减政策执行)。
公司控股公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）油箱钢材
价格，按照产品交货期上月“我的钢铁网” 相应普板规格平均价确定。
②加工费按照公司所在地劳务价格双方协商确定。
③特变集团根据公司指定品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料，根
据公司要求，增加特殊处理工序，公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品
价格补差。
（2）铜件产品价格：铜件价格=铜材成本+加工费。
①新变厂、衡变公司铜材成本参考长江现货铜价格确定，加工费参考当地劳
务市场价格，经双方协商确定。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。
②沈变公司铜材成本参考上海现货铜价格确定，加工费参考当地劳务市场价
格，经双方协商确定。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。
（3）蝶阀、铁芯、导电杆、铭牌等其他变压器组配件及辅助件，工装工具、
特变电工股份有限公司
塔筒、支架等产品，根据产品规格型号，按照公司招标价或者根据市场价格协商
确定。
承兑汇票方式结算，或者按照具体合同约定执行。
（二）公司接受特变集团提供的工程劳务
特变集团具有丰富的土建、电气安装、房屋装修等经验，拥有实力雄厚的团
队及配套服务能力。以往年度，特变集团通过投标等方式为公司提供固定资产项
目的土建、电气安装、房屋装修、道路、临建等配套工程劳务服务，工程质量好，
交付及时，对公司项目建设起到了良好的保障作用。
能源电站建设项目等；此外，特变集团将通过投标为公司 2025 年新的各类工程
项目提供土建、工程施工、水电安装、房屋装修等服务，与公司发生关联交易，
预计金额不超过 25.00 亿元，将根据业务情况签署具体合同。
金等，工程款按照具体合同约定支付款项。
（三）公司接受特变集团提供运输、装卸等服务
等的运输、装卸等服务，与公司发生关联交易，预计金额不超过 3.5 亿元，将根
据业务情况签署具体合同。
运输费、装卸费等根据公司招标价或根据市场价格协商确定。在合同期限内，
运输价格如遇市场变动，经双方协商一致后签订补充合同。
根据具体合同约定，以电汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式结算。
（四）公司向特变集团销售变压器、电线电缆、开关柜、动力煤（含运输）、
零星材料等产品
特变电工股份有限公司
柜、动力煤（含运输）、零星材料等产品，接受公司提供的零星工程劳务等服务，
与公司发生日常关联交易，预计金额不超过 2.50 亿元，将根据业务情况签署具
体合同。
变压器、线缆、开关柜、动力煤（含运输）等产品交易价格按照市场价格确
定。
根据具体合同约定，以电汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式结算。
（五）公司向特变集团提供房屋、设备租赁等服务
将继续承租公司部分厂房、机加工设备；因办公需要，特变集团将继续承租公司
本部及武清产业园部分办公区域、员工宿舍，与公司发生日常关联交易，上述交
易包含租赁费、管理费、水电汽暖费、物业费等，预计金额不超过 0.80 亿元，
将根据租赁情况签署具体合同。
交易价格按照市场价格确定。
根据具体合同约定，以电汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式结算。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与特变集团发生的关联交易为公司日常关联交易，是为了满足公司正常
生产经营及项目建设所需，上述关联交易能够提升公司的生产经营能力，公司与
关联方通过互相协作的方式实现优势互补及资源合理配置，上述关联交易必要且
持续。
上述关联交易定价按照招标价或参考市场价格由双方协商确定，符合市场定
价原则，交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利
益。上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。
特此公告。
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