证券代码:301113 证券简称:雅艺科技 公告编号:2025-002
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面方式发出。会议于
议由监事会主席王明春先生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士
列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议,表决通过了如下决议:
(一)审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
监事会认为:根据公司当前经营情况和财务状况,公司具备实施
利润分配的条件,本次利润分配不仅是对广大股东长期支持的回馈,
也是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现。因此,同意通过《关
于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案
的公告》(公告编号:2025-003)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
浙江雅艺金属科技股份有限公司
监事会