证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-001
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时董事
会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的
议案
为改善公司融资结构，补充流动资金，公司拟向安阳钢铁有限责
任公司（以下简称安钢集团）借款，具体如下：
公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 5 亿
元，借款期限不超过 3 年（2+1 年）
，具体还款期限、利率及本金金额
以双方最终签订的协议为准。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-003）
（二）公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨
关联交易的议案
为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）经
营发展需要，补充流动资金，公司控股子公司周口公司拟向安钢集团
借款，具体如下：
周口公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过
金金额以双方最终签订的协议为准。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任
公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）
（三）公司关于向控股子公司提供借款的议案
为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
（以下简称永通公司）业务发展需要，保证其业务发展及生产经营过
程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况
下，公司拟增加永通公司总额不超过 8,000 万元的借款额度。可根据
实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过 12 个月，借款利率可
参照市场化利率执行，以实际使用日期计息，按月结息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》
（公
告编号：2025-005）
（四）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
为满足公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷
轧公司）业务发展需要，冷轧公司拟以酸轧入口液压站伺服动力系统
部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有
限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过 1,000 万元人民币，融
资期限为 5 年。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-006）
（五）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，
周口公司拟与渝农商金融租赁有限责任公司以直租方式开展融资租
赁业务，租赁物为周口公司焦化项目 3#、4#发电机组，计划融资金额
为不超过人民币 3.8 亿元，融资期限为 4 年，综合成本不超过 4.1%。
表决结果：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》
（公告编号：2025-007）
特此公告。
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