证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-018
山东步长制药股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议的通知于 2025 年 1 月 14 日发出，会议于 2025 年 1 月 17 日 13 时以通讯方式
召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药
股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
经董事长提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，本次换
届拟聘任赵超为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会
聘任总裁之日止。
候选人简历见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总裁提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，本次换届
拟聘任王益民、薛人珲、王宝才为公司副总裁，其中王益民为常务副总裁，并负
责管理公司生产体系。任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任
副总裁之日止。
候选人简历见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，本次换
届拟聘任王新为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届
董事会聘任董事会秘书之日止。
候选人简历见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总裁提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计
委员会第三次会议审查通过，本次换届拟聘任赵晓刚为公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任财务总监之日止。
候选人简历见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会拟聘任吴兵为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自
本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任证券事务代表之日止。
候选人简历见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查通过，在第五届董事
任职期限内，董事长赵涛的基本薪酬为：基本年薪人民币零元。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事赵涛已回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查通过，在任职期限内，
本次换届拟聘任的总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬如下：
上述兼任董事的高级管理人员的基本薪酬不含公司 2023 年年度股东大会审
议通过的董事津贴 18 万元/年（税后）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事赵超、赵菁、王益民、薛人珲、王新已回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
附件
总裁简历：
赵超，男，出生于 1967 年 6 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权，西
安交通大学经济学博士，第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代
表。现任山东步长制药股份有限公司董事，总裁；兼任陕西步长制药有限公司
董事长，杨凌步长制药有限公司董事和陕西国际商贸学院董事长等职务。
赵超未持有公司股份，赵超与公司董事赵涛、赵菁为兄弟姐妹关系，与公
司实际控制人赵涛为兄弟关系。除上述关系外，赵超与公司其他董事、监事、
高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。
副总裁简历：
王益民，男，出生于 1961 年 10 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权，
陕西中医学院医学硕士。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁，
限公司董事长，邛崃天银制药有限公司董事长等职务。
王益民未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
薛人珲，男，出生于 1968 年 8 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权，西
安医科大学学士。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁、董事；兼任山
东步长神州制药有限公司董事，邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销
售有限公司总经理等职务。
薛人珲未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
王宝才，男，出生于 1963 年 11 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任陕西华建塑胶制品有限公司财务总监，德州德药制药有限公司财务总监和
咸阳步长制药有限公司财务部长等职务。2010 年加入公司，历任公司董事、财
务总监，现兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。
王宝才未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
董事会秘书简历：
王新，女，出生于 1979 年 7 月 18 日，中国国籍，无境外永久居留权，本
科。现任山东步长制药股份有限公司董事、并购总监。
王新未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
财务总监简历：
赵晓刚，男，出生于 1979 年 3 月 8 日，中国国籍，无境外永久居留权。研
究生学历，高级会计师，注册管理会计师 CMA。曾任启东盖天力制药股份有限公
司财务经理、西安正大制药有限公司财务副总经理等职务。2015 年加入公司，历
任公司财务副总监、财务管理部总监，现任公司财务管理中心总经理职务。
赵晓刚未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
证券事务代表简历：
吴兵，男，出生于 1967 年 7 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，
等职务；现任公司证券部总监、证券事务代表等职务。2012 年起任公司职工代
表监事。
吴兵未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
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