证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-007
广西农投糖业集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:30 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 10 日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以
第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 2 月 5
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议
案
上述提案已经公司第八届董事会2025年第一次临时会议审议通过，相
关内容详见2025年1月18日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
特别说明：提案1属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网
络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。
以上提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：
代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
和持股凭证。
议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加
股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30
至 17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：李鑫华先生、张在雄先生
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公
司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“广农投票”。
投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 2 月 10 日下午 15：00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2025 年 2 月 10 日
召开的广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并于
本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
的议案
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
持股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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