丽岛新材: 丽岛新材：第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材公告编号：2025-005
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召
开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡
征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经表决，董事会审议通过公司 2024 年度计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2025-004）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信