证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-005
江苏华辰变压器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，
银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.8439
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东
会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先
生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
沙丽列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,274,000 99.0505 1,057,200 0.9327 19,100 0.0169
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,274,200 99.0506 1,056,600 0.9322 19,500 0.0172
《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,236,700 99.0176 1,056,400 0.9320 57,200 0.0505
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,294,400 99.1299 1,030,000 0.8488 25,900 0.0213
转换公司债券相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,292,900 99.1286 1,030,900 0.8495 26,500 0.0218
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
年限制 性股 票激
励计划（草案）》
及其摘要的议案
年限制 性股 票激
励计划 实施 考核
管理办法》的议案
东会授 权董 事会
办理公司 2024 年
限制性 股票 激励
计划相 关事 宜的
议案
定对象 发行 可转
换公司 债券 股东
会决议 有效 期的
议案
授权董 事会 全权
办理本 次向 不特
定对象 发行 可转
换公司 债券 相关
事宜有 效期 的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
数量的三分之二以上表决通过。
应回避表决的关联股东名称：徐州市铜山区众和商务信息服务中心（有限合伙）、
徐州市铜山区久泰商务信息服务中心（有限合伙），以及其他拟参与公司 2024 年限制性
股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东。
公司独立董事高爱好受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东会审议的 2024 年
限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，征集投票权的起止
时间为 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 16 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-15:30）。公
司 已 于 2024 年 12 月 31 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊载了《江苏华辰变压器股份有限公司关于独立董事公开征
集委托投票权的公告》
。经公司确认，截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。
三、 律师见证情况
律师：黄超、艾慧
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与
本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
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