光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-012
光正眼科医院集团股份有限公司
关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议决定，于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，
会 议 通 知 已 于 2025 年 1 月 9 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会
的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的有关规定。
现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 1 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2025 年 1 月 17 日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
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书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
路 266 号光正眼科医院集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
选举 Zhou Meixin 先生为第六届董事会非独立董
事
非累积投票提案
过，第 3、4、6 项提案已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过，相关内
容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 9 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 1、2 、3 项提案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及监事
选举分别实行累积投票制。本次应选第六届董事会非独立董事 6 人，独立董事 3
人，第六届监事会股东代表监事 2 人；股东（或股东代理人）所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东（或股东代理人）可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过拥有的选举票数。
本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事会，
审议选举董事长、监事会主席及各专门委员会委员等相关事项。
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账
户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 1 月 20 日 19:00 前送达公
司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号光正眼
科证券投资部，邮编：830012（信封请注明“临时股东大会”字样）。
光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号光
正眼科医院集团股份有限公司证券投资部
邮政编码：830012
六、备查文件
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十八日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2025 年度第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2025 年度第一次临时股东大会授权委托书》
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总提案（非累积投票的所有提案）进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为
准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为
准，对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
理人）所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东（或
股东代理人）可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过拥有的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事和独立董事
本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。
选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*6。在表决权
总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 6 位非独立董事候选人，
但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*3。在表决权总
数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 3 位独立董事候选人，但投
票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
②选举公司监事
选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*2。在表决权总数范
围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 2 位股东代表监事候选人，但投
票票数合计不能超过持有的有效表决权总数
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
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身份证号码/企
姓名或名称
业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
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附件三：
光正眼科医院集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集
团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 弃权 反对 回避
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
选举 Zhou Meixin 先生为第六届董事会非独立董
事
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非累积投票提案
注：1.“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人姓名或签章（签字盖章）： 受托人姓名（签字）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
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