证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-005
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十一次会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本
次会议于 2025 年 1 月 17 日在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会
议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会组成的议案》
为进一步完善上市公司治理结构，提高决策水平，根据《公司章程》、公司
《董事会专门委员会实施细则》以及中国证监会的有关规定，公司根据董事会实
际情况，对第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会三个专门委员会
委员进行调整，各专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董
事会任期届满日止，具体组成情况如下：
主任委员
序号 专门委员会名称 委员
（召集人）
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、备查文件
《公司第十届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
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