证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-005
浙江棒杰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股
东以外的其他股东）。
一、 会议召开和出席情况
(1) 会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）15:00
网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 17 日
(2) 会议地点：江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29
楼公司会议室。
(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(4) 会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
(5) 会议主持人：公司董事长陈剑嵩先生。
(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 91 人 ， 代 表 股 份
的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 114,967,374 股，占公司有表决权股
份总数的 25.0281％；通过网络投票出席会议的股东 87 人，代表股份 1,031,760
股，占公司有表决权股份总数的 0.2246％。
出席本次股东大会的中小投资者 87 人，代表股份 1,031,760 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2246％。
独立董事孙建辉先生、监事陈馨怡女士因工作原因，以通讯的方式出席会议）。
国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
总表决情况：
同意 115,902,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9166％；
反对 95,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0824％；弃权 1,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 935,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1066％。
总表决情况：
同意 115,893,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9086％；
反对 97,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0841％；弃权 8,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 925,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.8238％。
总表决情况：
同 意 115,895,034 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 927,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.8238％。
总表决情况：
同意 115,823,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8483％；
反对 167,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1444％；弃权 8,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 855,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 16.2344％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8238％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所项也律师、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会
规则》
《治理准则》
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
