证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-004
广东魅视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14：
（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日上午
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间任意时间；
（AVCiT）大厦 16 层会议室；
科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 96 名，所持（代表）
股份数 70,746,991 股，占公司有表决权股份总数的 70.7470%。参加
本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 91 名，
所持（代表）股份数 152,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1529%。
公司董事、监事和高级管理人员均亲自出席本次会议，公司聘请
的见证律师列席了本次股东大会。
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 5 名，所持（代表）
股份数 60,837,373 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的
通过网络投票的股东共 91 名，所持（代表）股份数 9,909,618 股，
占公司有表决权股份总数的 9.9096%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表
决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记
的议案》
总表决情况：
同意 70,722,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0141％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 128,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 84.3035％；反对 10,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.5402％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1563％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》
总表决情况：
同意 70,726,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 132,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 86.3309％；反对 7,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.1014％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5677％。
四、律师出具的法律意见
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
公司公章的 2025 年第一次临时股东大会决议；
公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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