证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-002
中粮科工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，2 名监事以通讯表决
方式出席，分别为刘峥女士和刘慧琳女士。会议由监事会主席刘峥女士主持，公
司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。
公司监事会同意提名罗克先生、陶丽女士为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人，任期为股东会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第
二届监事会非职工代表监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，勤勉尽责地履行监事义务和职责。具体内容详见同日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
（1）同意提名罗克先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（2）同意提名陶丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式
进行表决。上述非职工代表监事经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、备查文件
特此公告。
中粮科工股份有限公司监事会
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