证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-006
转债代码:111004 转债简称:明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)第三届
监事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2025 年 1 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发
出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的
议案》
监事会认为:《2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要符合有关法律法
规、规章及规范性文件和公司章程的规定。本次持股计划合法、合规,不存在损
害公司及全体股东利益的情形,亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本次员
工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步优
化公司治理结构,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创
造性,实现公司的可持续发展。
表决情况:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联监事席笑博回避表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年员工
持股计划(草案)》和《明新旭腾 2025 年员工持股计划(草案)摘要》。
(二)审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
监事会认为:本办法符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况,能保证
本次持股计划的顺利实施,确保持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不
会损害公司及全体股东的利益。
表决情况:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联监事席笑博回避表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年员工
持股计划管理办法》。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司监事会