证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-002
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十七
次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日下
午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会
议室以通讯的方式召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名，会议由董事长刘玉女士
主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通
过了如下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长暨变更
法定代表人的议案》。
鉴于原公司董事长张晖先生因身体原因向公司董事会提交辞职报告，辞去公
司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。
经董事会审议，同意选举刘玉女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第十届董事选举产生之日止。
根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，刘玉女士
担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司将按照市场监督管理机关的要求
办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职及选
举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-004）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董
事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对董
事会进行换届选举。
经董事会审议，同意选举刘玉女士、苏建青先生、刘戈林女士、章寒晖先生、
郭子斌女士、曹曲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
董事会提名委员会审核意见如下：
本次提名的第十届董事会非独立董事候选人刘玉女士、苏建青先生、刘戈林
女士、章寒晖先生、郭子斌女士、曹曲先生均不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的不得担任上市公司董事的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行
政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。董事候选人均未被人民法院纳入失
信被执行人名单，具备担任上市公司董事的任职资格和履职能力。
综上，我们同意提名刘玉女士、苏建青先生、刘戈林女士、章寒晖先生、郭
子斌女士、曹曲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案
提请公司董事会审议。
内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-005）。
该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐
项表决。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董
事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对董
事会进行换届选举。
经董事会审议，同意选举孙丽丽女士、苏娟女士、孟庆春先生为公司第十届
董事会独立董事候选人。
董事会提名委员会审核意见如下：
本次提名的第十届董事会独立董事候选人孙丽丽女士、苏娟女士、孟庆春先
生均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不存
在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形。董事候选人均未被人民法院纳入失信被执行人名单，具备担任上市公司董事
的任职资格和履职能力。
上述独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。上述独立
董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任公司独立董事
的任职资格和履职能力。
综上，我们同意提名孙丽丽女士、苏娟女士、孟庆春先生为公司第十届董事
会独立董事候选人，并同意将相关议案提请公司董事会审议。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-005）。
该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐
项表决。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次
临时股东大会的议案》。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月十七日
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