长联科技: 第五届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-17 18:21:28
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证券代码:301618   证券简称:长联科技    公告编号:2025-001
        东莞长联新材料科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年
事会第二次会议(以下简称“会议”),会议通知已于 2025 年 1 月 13
日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员,通知
中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
   会议由董事长卢开平先生召集和主持,会议应出席董事 9 名,实际
出席董事 9 名,其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士以通讯方式
参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
   会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》等的相关规定。
   二、董事会会议审议情况
管理的议案》
   董事会同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下使用不超过
人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东会审议通
过之日起 2025 年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,
则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度和期限内,
资金可以滚动使用,同时授权公司总经理卢开平先生行使该项投资决策
权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
   保荐机构出具了无异议的核查意见。
   内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
披露的《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
及其他相关文件。
   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
的议案》
   根据公司发展战略目标,为保障公司未来生产经营的资金需求,公
司拟向以下银行申请综合授信:
   向广发银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 10,000 万元
的贷款综合授信额度,期限不超过 2 年。公司关联方卢开平先生、卢来
宾先生、卢润初先生对上述授信提供无偿连带责任担保,担保额度不超
过人民币 10,000 万元。
   向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 10,000 万元
的贷款综合授信额度,期限 2 年。公司关联方卢开平先生、卢来宾先生、
卢润初先生对上述授信提供无偿连带责任担保,担保额度不超过人民币
   上述具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司无需提供
反担保或支付任何费用,授权公司总经理卢开平先生办理上述事宜并签
署有关合同及文件。
   本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
   保荐机构出具了无异议的核查意见。
  内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及其
他相关文件。
  表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票,关联董事
卢开平先生、卢来宾先生、卢润初先生已回避表决。
  公司董事会同意于 2025 年 2 月 7 日(星期五)15:00 在公司会议
室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股
东会。
  内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                    东莞长联新材料科技股份有限公司
                              董事会

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