证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-002
上海司南导航技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四
届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 14 日送达全体董事，本次会议于 2025
年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生
召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
总经理王昌提名聘任杨刚为财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2025-003）。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司及下属子公司拟使用闲置
自有资金购买银行理财产品，包括但不限于保本型或低风险的短期理财产品、结
构性存款等，理财余额最高不超过人民币 30,000 万元，有效期为自公司董事会
审议通过之日起 12 月内。单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用，
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并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议，办理相关事宜。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
董事会
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