证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-02
杭州汽轮动力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十一次董事会于 2025 年 1 月
会议室举行。公司现有董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人。公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公
司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长叶钟先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《关于组织机构调整的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为适应外部市场环境的变化，加快推进公司“十四五”期间各项
战略目标的实现，公司对服务业务及销售业务组织机构进行调整，并
成立“燃气轮机试验中心”。
二、《关于修订<内部控制评价制度>的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
修订后的制度详见公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2025-04）。
三、《关于修订<资产减值准备和资产核销管理办法>的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
修订后的制度详见公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2025-05）。
四、
《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
修订后的制度详见公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2025-06）。
五、
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2025-07）。
该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
六、
《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限
售条件成就的议案》
会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
公司董事李士杰先生作为激励对象，对此议案回避表决。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2025-09）。
七、
《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2025-11）。
该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
八、
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2025-12）。
九、
《关于向杭州市春风行动捐款的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
为切实履行企业社会责任，公司向杭州市“春风行动”慈善活动
捐款50万元。
备查文件
杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
