股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-003
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十二次会议于 2025 年 1 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于 2025 年 1 月 17 日上午 9:00 在福州市
晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出
席会议的董事九人（其中，独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议
并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了
以下决议：
一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议审议
通过。关联董事徐婷女士、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生回避表
决本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度
日常关联交易预计的公告》。
表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司及子公司在不影响公司正常资金使用的前提下，
使用不超过人民币 3 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）的闲置自有资金进行现金管理，购买由具有合法经营资格的商业
银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资
产品，产品期限不超过 36 个月（产品持有期限为自董事会审议通过
之日的 12 个月内）。上述额度使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用。
同时，董事会同意授权公司经营层、财务管理部、董事会办公室
在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：
选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管
理产品的品种、签署合同及协议等。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
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