四川金顶（集团）股份有限公司
会议资料
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
四川金顶（集团）股份有限公司
一、会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午13:30
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公
司二楼会议室
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2025年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告现场参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：
议案一：关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供
担保的议案；
议案二：关于控股子公司拟参与竞拍采矿权的议案。
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决
（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场
及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数
据,宣读股东大会决议
（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事
会秘书在会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束
四川金顶（集团）股份有限公司
一、总则
依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定，特制定本规则。
本次股东大会议案一为普通决议事项，需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；议案二为特别决
议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三
分之二以上通过。
本次股东大会议案一、二属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者单独记票。
二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则：
大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份
股份有一票表决权；
务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨
认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表
决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
议案一
四川金顶（集团）股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权完成后
继续为关联方提供担保的议案
风险提示：
● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金
顶”）转让控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“四
川开物”）0.7%股权完成后，拟继续为四川开物提供担保，并拟与四川
开物签订《知识产权质押合同》
，四川开物以其合法拥有的知识产权向
公司提供质押反担保，但由于四川开物目前尚未实现盈利，公司存在
承担连带责任赔偿的风险；
● 截至 2025 年 1 月 7 日，公司及控股子公司实际对外担保余额
保方——四川开物的资产负债率超过 70%，公司提醒投资者充分关注
公司担保风险。
公司转让控股子公司——四川开物 0.7%股权给北京新山数字科技
有限公司（以下简称“北京新山”）
。本次股权转让完成后，北京新山
合计持有四川开物股权 34.7%，成为四川开物第一大股东。公司持有四
川开物股权 33.3%，四川开物不再纳入公司合并报表范围。由于公司副
总经理魏飞先生担任四川开物董事长，本次交易完成后，四川开物将
成为公司的关联方。
截至 2025 年 1 月 7 日，公司为四川开物及其下属子公司提供的实
际担保本金余额为 1,300 万元。详见下表：
单位：人民币万元
被担保方 融资机构 /债权人 担保本金余额
债权人为成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园
支行，由四川金顶提供连带责任担保。同时，由成都
四川开物 小企业融资担保有限责任公司为本次融资提供担保， 500
四川金顶向成都小企业融资担保有限责任公司提供
连带责任保证反担保。
债权人为兴业银行股份有限公司成都分行，合计贷款
额度 1,000 万元。其中：由四川金顶提供连带责任担
四川开物 保 500 万元；成都高投融资担保有限公司提供担保 500
供连带责任保证反担保。
四川开物 浙江民泰银行成都新都大丰银行 300
合 计 1,300
截至 2025 年 1 月 7 日，公司为四川开物就成都农村商业银行股份
有限公司锦馨家园支行 500 万元债权提供连带责任担保，同时，由成
都小企业融资担保有限责任公司为本次融资提供担保，四川金顶向成
都小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保。经公司、
四川开物、银行及担保公司协商一致，在原担保方式不变情况下，于
后，公司为四川开物融资提供的担保本金额度为 1,700 万元。
公司董事会授权公司经营管理层办理担保相关事项，并授权董事
长或总经理代表公司签署相关法律文件。
本次事项具体情况请见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2025-005 号公告。
本议案已经 2025 年 1 月 8 日公司第十届董事会第十三次会议审议
通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案二
四川金顶（集团）股份有限公司
关于控股子公司拟参与竞拍采矿权的议案
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子
公司——北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称“北川禹顶”）拟参
与四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权的竞拍。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的上市公司重大资产重组。
公司董事会授权公司经营管理层办理本次竞拍的相关手续。
本次事项具体情况请见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2025-006 号公告。
本议案已经 2025 年 1 月 8 日公司第十届董事会第十三次会议审议
通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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