证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-004
安记食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 63.0263
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表
决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,077,102 99.8915 74,236 0.0500 86,600 0.0585
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
投项目结项
及部分募投
项目终止并
将结余募集
资金永久补
充流动资金
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：夏儒海、黄国珺
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
关于安记食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
