股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-003
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2025 年 1 月
议由监事会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会监事审议并一致通过以下议案：
一、《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限
公司 20.50%股权划转至老凤祥股份有限公司的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
经审核，监事会认为：本事项系公司合并报表范围内的股权内部划转及下属
子公司之间的股权结构调整，不会对公司经营产生影响，不会导致公司合并财务
报表范围发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《
《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站《 www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《
《老凤祥股份有限公司关于下属子公司股权内部划转至母公司
的公告》，公告编号：2025-004。
二、《关于拟对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
经审核，监事会认为：公司对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资符
合国家有关法律法规的规定，不会对公司经营产生影响，不会导致公司合并财务
报表范围发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《
《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站《 www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《
《老凤祥股份有限公司关于对全资子公司中国第一铅笔有限公
司进行减资的公告》，公告编号：2025-005。
三、《关于拟对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
经审核，监事会认为：本次增资能够有效改善上海老凤祥典当有限公司的资
产负债结构，有利于增强其资金实力开展正常经营，发挥其典当业务与公司业务
的整体协同效应。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《
《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站《 www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《
《老凤祥股份有限公司关于对子公司上海老凤祥典当有限公司
增资的公告》，公告编号：2025-006。
四、《关于制定〈老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法〉的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国企业国有资产法》等有关法律法规，参照《
《上海市国资委监管企业合规管理办
法》《黄浦区国资委监管企业合规管理暂行办法》，依据《公司章程》，制定《老
凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》，有利于进一步推动和加强公司的合规管
理工作，有效防控合规风险。
详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站《 www.sse.com.cn）的《
《老
凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
备查文件：
公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议
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