证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-001
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知于
行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先
生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、梁新清先生、
耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。会议审议并通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、王波先生、
李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生回
避表决，非关联董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女
士对该议案进行了表决。
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预计2025年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易
总金额为314,820万元。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
（二）审议通过《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的
议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、成为先生、
张小喜先生回避表决，非关联董事王波先生、李培寅先生、邓江湖
先生、郭高航先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女
士对该议案进行了表决。
根据公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦
门天马”）业务发展的资金需要，厦门天马拟向天马新型显示技术
研究院（厦门）有限公司（以下简称“天马研究院”）借款7,000万
元（包含本次借款，厦门天马向天马研究院借款总金额为17,000万
元），可分次借款，借款期限至2026年12月31日，可提前还款，借
款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)，
无需公司及厦门天马提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
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《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
鉴于曾玉梅女士因工作原因辞去公司第十届董事会董事职务，
经公司股东提名，同意提名邵青先生为公司第十届董事会董事候选
人（简历附后），并提请股东大会选举。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议
案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会，审议需提交
公司股东大会审议的事项，并同意另行发出召开股东大会的通知。
三、备查文件
议；
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特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年一月十八日
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附件：董事候选人简历
邵青先生简历
邵青，男，1986年10月出生，经济学硕士研究生学历。现任湖
北省科技投资集团有限公司党委委员、副总经理。曾任武汉光谷产
业投资有限公司副总经理，武汉光谷产业投资基金管理有限公司总
经理，湖北省科技投资集团有限公司投资中心投资管理部部长，武
汉光谷健康产业投资有限公司总经理，湖北省科技投资集团有限公
司投资管理部（董事会办公室）部长。
邵青先生由于在湖北省科技投资集团有限公司任职，因此邵青
先生与本公司持股5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司存在关
联关系；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东中航科
创有限公司不存在关联关系；邵青先生与本公司其他持股5%以上股
东厦门金财产业发展有限公司不存在关联关系；邵青先生与本公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，邵青先生未持有本公司股份。邵青先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律
监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的
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相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等要求的任职资格。
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