证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-001
山东出版传媒股份有限公司
第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，书面
授权委托独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。
? 全体董事对全部议案投赞成票。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事
会第三十一次（临时）会议于 2025 年 1 月 17 日上午在公司会议
室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2025 年 1 月 14 日全部
收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议
由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实
际出席董事 5 名，
独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，
书面授权委托独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。公司全体
监事、高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召
开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025
年第一次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和
公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》
《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更董
事会秘书的公告》
（编号 2025-002）
。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025
年第一次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议
全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和
公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》
《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任财
务总监的公告》
（编号 2025-003）
。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
同意《公司高级管理人员薪酬方案》
。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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