证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-004
祖名豆制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 1 月
知及相关议案资料已于 2025 年 1 月 12 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事、高级管理人员列席会
议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
董事会近日收到副董事长沈勇先生提交的书面辞呈，沈勇先生因工作安排原
因申请辞去公司副董事长、董事及战略决策委员会委员职务，辞任后不再担任公
司及子公司任何职务。董事会同意选举蔡水埼先生为公司副董事长，并担任公司
第五届战略决策委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖
名股份关于副董事长及总经理辞任暨选举副董事长、聘任总经理的公告》（公告
编号：2025-005）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会近日收到董事长兼总经理蔡祖明先生提交的书面辞呈，蔡祖明先生因
工作安排原因申请辞去公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长及专门委
员会相关职务。经第五届董事会提名委员会资格审查，董事会聘任蔡水埼先生为
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于副董事
长及总经理辞任暨选举副董事长、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《舆情管理制度》
。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
祖名豆制品股份有限公司董事会
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