证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-003
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于
讯方式召开。
董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。
议。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》
为更好地发挥各下属子公司之间的协同效应，优化公司内部资源
配置，提高运营效率和管理效能，公司拟将全资子公司广州市中海达测
绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）、广东满天星云信息技术有
限公司（以下简称“满天星云”）的 100%股权无偿划转给公司全资子
公司广州中海达投资发展有限公司（以下简称“投资公司”)。本次股
权划转完成后，测绘公司、满天星云成为投资公司的全资子公司。本次
股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变
化。
《关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》的具体内容详见公
司于 2025 年 01 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
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